- Сообщения
- 2,653
- Решения
- 45
- Реакции
- 6,155
- Баллы
- 6,390
- Меценат
- #1
Публикация темы обменника возможна лишь при выполнении следующих условий:
- Обменник имеет право публиковать свои топики при условии размещенния в мониторинговом сервисе BestChange.
- Установлена автоматизированная система мониторинга, предназначенная для обнаружения и анализа сомнительных операций, а также регулярного обновления и анализа финансовой информации.
- Обменник проводит обязательную процедуру проверки и верификации пользователей перед открытием счёта либо совершением любой операции, включающую идентификацию личности клиента и оценку его финансового положения.
- Наличие соглашений Anti Money Laundering (AML), чётко регламентирующих приемлемый уровень риска финансовых преступлений. Общий показатель уровня риска ("High Risk") должен составлять минимум 70%.
- Команда проекта может отклонить вашу тему без обьяснения