BestChange
Участники
- Сообщения
- 88
- Реакции
- 4
- Баллы
- 150
Что скрывается за цветными AML-тегами?
Цветной AML-тег — не декоративная отметка в списке предложений, а минималистичное обозначение результата огромной и кропотливой работы аналитиков.
Что учитывается при оценке AML-процедур обменника:
● История AML-кейсов;
● Наличие критичных и системных нарушений;
● Качество и соразмерность проверок;
● Понятность условий для пользователя;
● Наличие предварительной AML-проверки до отправки средств;
● Риск получения клиентами высокорисковых активов;
● Готовность сервиса устранять выявленные несоответствия.
Тег отражает всю совокупность AML-процедур обменного сервиса, а не отдельно взятые события.
Зелёный тег означает высокую AML-прозрачность.
Обменный сервис проводит проверки понятно и в разумные сроки, не предъявляет избыточных требований.
При этому важно понимать, что зелёный тег не означает, что проверок не будет. Криптовалюты связаны с разными источниками средств, поэтому обменник вправе запросить дополнительную информацию. Такая проверка может потребоваться из-за конкретной транзакции или выявленных связей адреса с высокорисковыми источниками. Но обменные сервисы с зелёным тегом проводят проверки по понятным основаниям, соразмерно ситуации и с чётким соблюдением сроков.
Жёлтый тег показывает среднюю AML-прозрачность.
Практика обменника ещё оценивается или данных для высокой оценки пока недостаточно. Критичных проблем не выявлено, но дополнительные проверки и задержки возможны.
Красный тег указывает на выявленные риски в AML-практике.
В таких обменниках выше вероятность длительных проверок, непрозрачных процедур и получения высокорисковых активов.
AML-тег носит информационный характер и отражает оценку истории работы обменника на момент проверки администрацией BestChange. По мере накопления новых данных, изменения процессов или появления подтверждённых фактов оценка может пересматриваться.
Подробнее о критериях и значении цветов — в .
Цветной AML-тег — не декоративная отметка в списке предложений, а минималистичное обозначение результата огромной и кропотливой работы аналитиков.
Что учитывается при оценке AML-процедур обменника:
● История AML-кейсов;
● Наличие критичных и системных нарушений;
● Качество и соразмерность проверок;
● Понятность условий для пользователя;
● Наличие предварительной AML-проверки до отправки средств;
● Риск получения клиентами высокорисковых активов;
● Готовность сервиса устранять выявленные несоответствия.
Тег отражает всю совокупность AML-процедур обменного сервиса, а не отдельно взятые события.
Зелёный тег означает высокую AML-прозрачность.
Обменный сервис проводит проверки понятно и в разумные сроки, не предъявляет избыточных требований.
При этому важно понимать, что зелёный тег не означает, что проверок не будет. Криптовалюты связаны с разными источниками средств, поэтому обменник вправе запросить дополнительную информацию. Такая проверка может потребоваться из-за конкретной транзакции или выявленных связей адреса с высокорисковыми источниками. Но обменные сервисы с зелёным тегом проводят проверки по понятным основаниям, соразмерно ситуации и с чётким соблюдением сроков.
Жёлтый тег показывает среднюю AML-прозрачность.
Практика обменника ещё оценивается или данных для высокой оценки пока недостаточно. Критичных проблем не выявлено, но дополнительные проверки и задержки возможны.
Красный тег указывает на выявленные риски в AML-практике.
В таких обменниках выше вероятность длительных проверок, непрозрачных процедур и получения высокорисковых активов.
AML-тег носит информационный характер и отражает оценку истории работы обменника на момент проверки администрацией BestChange. По мере накопления новых данных, изменения процессов или появления подтверждённых фактов оценка может пересматриваться.
Подробнее о критериях и значении цветов — в .
