Мониторинг BestChange сэкономит ваше время и силы

[BestChange]

Что скрывается за цветными AML-тегами?

Цветной AML-тег — не декоративная отметка в списке предложений, а минималистичное обозначение результата огромной и кропотливой работы аналитиков.

Что учитывается при оценке AML-процедур обменника:

● История AML-кейсов;
● Наличие критичных и системных нарушений;
● Качество и соразмерность проверок;
● Понятность условий для пользователя;
● Наличие предварительной AML-проверки до отправки средств;
● Риск получения клиентами высокорисковых активов;
● Готовность сервиса устранять выявленные несоответствия.

Тег отражает всю совокупность AML-процедур обменного сервиса, а не отдельно взятые события.

Зелёный тег означает высокую AML-прозрачность.
Обменный сервис проводит проверки понятно и в разумные сроки, не предъявляет избыточных требований.
При этому важно понимать, что зелёный тег не означает, что проверок не будет. Криптовалюты связаны с разными источниками средств, поэтому обменник вправе запросить дополнительную информацию. Такая проверка может потребоваться из-за конкретной транзакции или выявленных связей адреса с высокорисковыми источниками. Но обменные сервисы с зелёным тегом проводят проверки по понятным основаниям, соразмерно ситуации и с чётким соблюдением сроков.

Жёлтый тег показывает среднюю AML-прозрачность.
Практика обменника ещё оценивается или данных для высокой оценки пока недостаточно. Критичных проблем не выявлено, но дополнительные проверки и задержки возможны.

Красный тег указывает на выявленные риски в AML-практике.
В таких обменниках выше вероятность длительных проверок, непрозрачных процедур и получения высокорисковых активов.

AML-тег носит информационный характер и отражает оценку истории работы обменника на момент проверки администрацией BestChange. По мере накопления новых данных, изменения процессов или появления подтверждённых фактов оценка может пересматриваться.

Подробнее о критериях и значении цветов — в

У Вас недостаточно прав для просмотра ссылок. Вход или Регистрация

.

 

[BestChange]

Нашли подходящий обменник, успешно обменяли 100 USDT, значит, в следующий раз можно ничего не проверять и просто обменять в нём же в десять раз больше — логично ли это?

Краткий ответ — не всегда: у выбранного сервиса может не хватить резерва для более крупного обмена или наоборот, в мониторинге может появиться выгодное предложение от сервиса, который работает с заявками на более крупные суммы.

Перед обменом стоит провести новый расчёт в Калькуляторе. Разберём на примере направления USDT TRC20 → RUB (все цифры ниже условные).

● Минимальная сумма. Обменник принимает заявки от 500 USDT. Для обмена 100 USDT он не подойдёт, даже если курс привлекает. При сумме 1 000 USDT минимальный порог уже пройден — остаётся проверить верхний лимит и резерв.

● Резерв для выплаты. Допустим, курс — 80 ₽ за USDT, а резерв по направлению — 50 000 ₽. За 100 USDT нужно выплатить 8 000 ₽ — средств хватает. За 1 000 USDT — уже 80 000 ₽. Провести такой обмен с текущим резервом не получится. Резерв смотрим в валюте, которую получаем: в этом примере — в рублях.

● Комиссия и итоговая сумма. Один сервис предлагает за 1 USDT 81 ₽, а другой — 80 ₽. Однако первый использует для приема средств сторонний сервис, который удерживает фиксированную комиссию в размере 200 ₽, а во втором дополнительной комиссии нет.

При обмене 100 USDT:
А выплатит 7 900 ₽;
Б — 8 000 ₽.

При обмене 1 000 USDT:
А выплатит 80 800 ₽;
Б — 80 000 ₽.

При достаточных резервах и подходящих лимитах для обмена меньшей суммы выгоднее обратиться во второй сервис, для большей — в первый.

Как сравнить предложения для своей суммы

На

У Вас недостаточно прав для просмотра ссылок. Вход или Регистрация

выберите направление и введите сумму, которую хотите обменять, в поле «Отдаю». Калькулятор пересчитает результат, а значения для каждого обменника появятся в списке ниже. Если сумма не проходит по лимитам или резерву, соответствующие предложения окрашиваются в светло-серый цвет.

Изменили сумму — повторите расчёт. Также не забудьте проверить метки дополнительных условий, отзывы, условия и сумму к получению на сайте выбранного обменника.